Indian Arrest In UAE : यूएई में 13 भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग, और टैक्स चोरी के मामले में दोषी पाए गए . अबू धाबी के अधिकारियों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीयता के तेरह प्रवासी और उनके स्वामित्व वाली सात कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के अपराधों का दोषी ठहराया गया । अबू धाबी के क्रिमिनल कोर्ट के अनुसार, वे सभी भारतीय प्रवासी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते पाए गए . इनलोगों ने बिक्री के ponit of view से बिना लाइसेंस प्रावधान के क्रेडिट सुविधाओं को जारी किया जिसका मूल्य Dh510 मिलियन था।
जुर्माना के साथ निर्वासन की सजा
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चार अभियुक्तों को निर्वासन के साथ 5 से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई यानी की पहेले उन्हें जेल की सजा काटनी होगी फिर सजा पूरी होने के बाद उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा । साथ ही उन्हें Dh5 मिलियन से Dh10 मिलियन तक का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया था। अपराध में शामिल प्रत्येक कंपनियों पर Dh10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। जांच से पता चला कि समूह ने एक “आपराधिक संगठन” की स्थापना की थी और बिना लाइसेंस वाली आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी के मुख्यालय का इस्तेमाल किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर half a billion dirhams से अधिक दिरहम कमाए थे।
रैकेट चला रहा था गिरोह
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समूह ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक विस्तृत रैकेट चलाया वे ग्राहकों को नकद भुगतान करते थे और फिर अपनी कंपनियों के पीओएस के माध्यम से नकली खरीदारी करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते थे। कुछ मामलों में, वे ग्राहकों को उनके खातों में नकद credit card debts के मामलों को setteled कराने के नाम पर जमा करते थे . फिर एक औरफर्जी पीओएस transaction करे थे और फिर ब्याज राशि काट ते थे . वित्तीय सूचना इकाई (एफआईयू) द्वारा जारी बैंक लेनदेन रिपोर्ट और वित्तीय विश्लेषण बयानों ने भी कम समय में अभियुक्तों और उनकी कंपनियों के बैंक खातों में और बाहर महत्वपूर्ण नकदी के हेरफेर का संकेत दिया। इतनी राशि उनके द्वारा घोषित व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त करना असंभव था । जिसके बाद शक हुआ और यह करवाई की गई .
