Abu dhabi: अबू धाबी के अधिकारियों ने वर्चुअल एसेट (क्रिप्टो जैसी डिजिटल संपत्ति) से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हेवन ग्रुप, इसके पूर्व सीईओ क्रिस्टोफर फ्लिनोस और उससे जुड़ी कुछ कंपनियों पर कुल 107 करोड़ रुपये (12.46 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है।
क्या हुआ मामला?
Also Read: Abu Dhabi: अबू धाबी में चलेंगी बिना ड्राइवर वाली टैक्सी, 2026 तक पूरी तरह से सेवा होगी शुरू
अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (ADGM) और वहां के वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण (FSRA) ने जांच में पाया कि हेवन ग्रुप की एक कंपनी ने बिना जरूरी लाइसेंस के क्रिप्टो से जुड़े लेनदेन किए। उन्होंने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) जैसे नियमों का भी उल्लंघन किया और ऐसे खातों के जरिए लेनदेन किया जो खुद गैरकानूनी थे।
इसके बाद अधिकारियों ने:
-
हेवन ADGM की वित्तीय सेवाओं की मंजूरी रद्द कर दी।
-
सीईओ क्रिस्टोफर फ्लिनोस को ADGM में किसी भी फाइनेंस से जुड़ी भूमिका से हमेशा के लिए बैन कर दिया।
जुर्माने की पूरी लिस्ट:
Also Read: UAE: UAE में निकली नौकरी की Vacancy , TOMCOM यूएई में नर्सों की करेगा भर्ती
-
हेवन केमैन पर बिना लाइसेंस क्रिप्टो सेवा देने के लिए ₹31 करोड़ का जुर्माना।
-
हेवन ADGM पर नियमों के दायरे से बाहर जाने पर ₹26 करोड़ का जुर्माना।
-
AC होल्डिंग पर अवैध फाइनेंशियल काम करने के लिए ₹13 करोड़ का जुर्माना।
-
फ्लिनोस पर मुख्य गड़बड़ियों के लिए ₹6.45 करोड़ का जुर्माना।
-
इसके अलावा, फर्जी दस्तावेज जमा करने और लाइसेंस के बिना क्रिप्टो लेन-देन कराने के लिए एक और ₹31 करोड़ का जुर्माना।
अधिकारियों ने क्या कहा?
FSRA के सीईओ इमैनुएल गिवानाकिस ने कहा कि “हम ऐसे किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जो हमारे नियमों का उल्लंघन करेगी।”
वहीं ADGM के सीईओ हमद सयाह अल मजरूई ने कहा, “हमारा मकसद है कि ADGM में काम करने वाली कंपनियां भरोसे के साथ और ईमानदारी से काम करें। गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
सारांश में:
अबू धाबी ने ये कड़ा कदम इसीलिए उठाया है ताकि बाकी कंपनियों को भी चेतावनी मिले कि फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी धोखाधड़ी या लापरवाही नहीं चलेगी।
